Vepara Elektronik Para Platformu “Suçtan Kaynaklı Malvarlığı Aklama” İddiasıyla Soruşturma Geçiriyor

Elektronik para ve ödeme platformu Vepara, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla soruşturma altında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 31 şüpheli için gözaltı kararı verildi ve altı ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlar İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlar, Merkez Bankası denetim raporu ve MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) analizlerine dayanıyor. Açıklamada, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla finansal sistemde aklama girişimleri yapıldığı belirtiliyor.

Şüpheliler arasında yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri (BT) personeli ve proje yöneticileri bulunuyor ve “para nakline aracılık etmek” suçlamasıyla karşı karşıyalar. Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda, suç gelirlerinin izlenmesi ve delillerin korunması için önlem alınıyor.

Başsavcılık, elektronik ödeme şirketleri Papara, Payfix, IQ Money ve PAYCO gibi şirketlere yönelik kara para soruşturmalarını da sürdürüyor.